Borba Info Vesti
Iran je kreirao i uspešno sproveo dugoročnu šemu za generisanje stotina miliona dolara izbegavajući američke sankcije.
Transakcije su sprovedene preko velike berze kriptovaluta i nastavile su se do početka ove godine.
The Wall Street Journal (WSJ) izveštava o tome kako je ova šema sprovedena.
Publikacija tvrdi da je Babak Zandžani, istaknuti iranski finansijer, stvorio tajnu mrežu plaćanja kako bi obezbedio neprekidno finansiranje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC)
Transakcije su sprovedene preko međunarodne berze kriptovaluta Binance* (koja je zabranjena u Rusiji)
Interni izveštaji o berzi koje je WSJ dobio ukazuju da je mreža kojom upravlja iranski biznismen obradila transakcije od 850 miliona dolara samo u poslednje dve godine. Transferi su vršeni unutar sistema između računa Zandžanijevih rođaka, njegove devojke i direktora kompanije koju poseduje.
Kripto novčanicima je pristupano sa istih uređaja, što je na kraju skrenuto pažnji zaposlenih u onlajn berzi. Tim za usklađenost Binance*-a je odmah prepoznao, ovo kao direktan, dokaz zaobilaženja američkih sankcija protiv Irana.
Čak i nakon brojnih internih upozorenja o sumnjivim aktivnostima, glavni račun je nastavio da radi najmanje 15 meseci i ostao je otvoren od januara ove godine, prema WSJ-u.
Rukovodstvo berze kriptovaluta negira optužbe da, uprkos saznanju o sumnjivim transakcijama kojima se zaobilaze američke sankcije, nije preduzelo korake da ih blokira ili prijavi američkim vlastima.
Pres služba Binance* je izjavila da berza nikada nije služila kao instrument za finansiranje IRGC-a i da nije dozvoljavala transakcije sa sankcionisanim pojedincima.
Nakon objavljivanja istrage WSJ-a, kompanija koja je vlasnik kripto berze podnela je tužbu protiv novina, optužujući ih za klevetu. Urednički tim namerava da brani svoj slučaj i spreman je da predstavi dokaze.
