Borba Info Vesti
Francuski tužioci pokrenuli su preliminarnu istragu protiv filijale banke BNP Paribas i brokerske kompanije TCR International Limited registrovane, na Kipru.
Istraga je vezana za slučaj pranja novca…
Ovo prenosi Frank Media…
Prema pisanju lista Mond, fokus je na nekoliko sumnjivih finansijskih transakcija koje su obavljene preko kiparske kompanije između 2019. i 2021. godine.
TCR International Limited je izvršio investicione transakcije u ime klijenata koristeći usluge BNP Paribas Securities Services.
Filijala banke je pružala brokeru usluge starateljstva, uključujući čuvanje hartija od vrednosti i druge finansijske imovine.
U tužilaštvu pojašnjavaju da je u navedenom vremenskom periodu preko računa kiparske kompanije prošlo nekoliko stotina miliona evra i dolara.
Takva suma novca može biti sumnjiva, po svom poreklu.
Prema informacijama lista Mond, reč je o iznosu većem od 220 miliona evra.
Ranije je saopšteno da su odluke o lišavanju državljanstva ljudi, zbog počinjenih zločina, donete u nekoliko regiona Rusije.
Nekoliko od navedenih regiona je sprovelo ove odluke.
Borba.Info
